公告日期：2025-08-19

广东顺威精密塑料股份有限公司

《独立董事制度修订对照表》（2025 年 8 月）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事制度》相关条款进行修订。具体内容如下：

原条款 修订后条款

第二条 独立董事是指不在公司担 第二条 独立董事是指不在公司担

任除董事外的其他职务，并与公司及其 任除董事外的其他职务，并与公司及其

主要股东、实际控制人不存在直接或者 主要股东、实际控制人不存在直接或者

间接利害关系，或者其他可能影响其进 间接利害关系，或者其他可能影响其进

行独立客观判断关系的董事。 行独立客观判断关系的董事。独立董事

应当独立履行职责，不受公司及其主要

股东、实际控制人等单位或者个人的影

响。

第三条 独立董事对公司及全体股 第三条 独立董事对公司及全体股

东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 东负有忠实与勤勉义务，应当按照法

按照法律、行政法规、中国证券监督管 律、行政法规、中国证券监督管理委员

理委员会（以下简称“中国证监会”） 会（以下简称“中国证监会”）规定、
规定、深圳证券交易所业务规则和《公 深圳证券交易所业务规则和《公司章

司章程》的规定，认真履行职责，在董 程》的规定，认真履行职责，在董事会

事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询

咨询作用，维护公司整体利益，尤其要 作用，维护公司整体利益，保护中小股

关注中小股东的合法权益不受损害。独 东合法权益。

立董事应当独立履行职责，不受公司主

要股东、实际控制人或者其他与公司存

在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 独立董事每年在公司的现 第四条 独立董事每年在公司的现

原条款 修订后条款

场工作时间应当不少于十五日。 场工作时间应当不少于十五日。

除按规定出席股东大会、董事会及 除按规定出席股东会、董事会及其
其专门委员会会议、独立董事专门会议 专门委员会、独立董事专门会议外，独外，独立董事可以通过定期获取公司运 立董事可以通过定期获取公司运营情营情况等资料、听取管理层汇报、与内 况等资料、听取管理层汇报、与内部审部审计机构负责人和承办公司审计业 计机构负责人和承办公司审计业务的务的会计师事务所等中介机构沟通、实 会计师事务所等中介机构沟通、实地考地考察、与中小股东沟通等多种方式履 察、与中小股东沟通等多种方式履行职
行职责。 责。

第五条 公司根据需要，设独立董 第五条 公司根据需要，设独立董
事3名，其中至少包括1名会计专业人 事三名，其中至少包括一名会计专业人
士。 士。

公司应当在董事会中设置审计委 公司应当在董事会中设置审计委
员会。审计委员会成员应当为不在公司 员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 事应当过半数，并由独立董事中会计专
业人士担任召集人。 业人士担任召集人。

公司可以根据需要在董事会中设 公司可以根据需要在董事会中设
置提名、薪酬与考核、战略等专门委员 置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中 会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 独立董事应当过半数并担任召集人。

第七条 担任独立董事应当符合下 第七条 担任独立董事应当符合下
列基本条件： 列条件：

（一）根据法律、行政法规及其他 （一）根据法律、行政法规及其他
有关规定，具备担任上市公司董事的资 有关规定，具备担任上市公司董事的资
格； 格；

（二）具有《……
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