公告日期：2025-08-19

广东顺威精密塑料股份有限公司

章 程

（2025年8月修订）

二○二五年八月

目录

第一章 总 则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股 份......4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东会的一般规定......11

第三节 股东会的召集......15

第四节 股东会的提案与通知......17

第五节 股东会的召开......18

第六节 股东会的表决和决议......21

第五章 董事会......25

第一节 董 事......25

第二节 独立董事......28

第三节 董事会......35

第四节 董事会秘书......40

第五节 董事会专门委员会......41

第六章 高级管理人员......43
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 44

第一节 财务会计制度......44

第二节 内部审计......48

第三节 会计师事务所的聘任......49

第八章 通知和公告......50

第一节 通 知......50

第二节 公 告......50

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......51

第一节 合并、分立、增资和减资...... 51

第二节 解散和清算......52

第十章 修改章程......55
第十一章 附 则......55

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以特殊的发起设立方式即有限责任公司整体变更方式设立，在广东省佛山市顺德区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440606617639488M。

第三条 公司于2012年3月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可【2012】414号”文核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,000万股，于2012年5月25日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”、“证券交易所”）上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：广东顺威精密塑料股份有限公司

英文名称：GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.，LTD.
第五条 公司住所：佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号。

邮政编码：528305

第六条 公司注册资本为人民币720,000,000.00元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件……
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