公告日期：2025-07-04

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-031
广东顺威精密塑料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）将召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会审议的事项已经公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年第二次临时股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会，公司第六届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30

网络投票时间：2025 年 7 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7
月 21 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 期间任
意时间。

5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 7 月 14 日（星期一）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2025 年 7 月 14 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
存在对本次股东会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

委托需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东会提案有明确投票意见指示。需在本次股东会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东会提案无明确投票意见指示的委托投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号公司二楼1 号会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东会审议的事项已由公司董事会审议通过，现提交公司股东会审议，具有合法性和完备性。

（二）本次股东会审议议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1.00 关于补选第六届董事会非独立董事的议案 √

根据上市公司股东会规则的要求，本议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的
其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。

本次会议审议事项详见公司于 2025 年 7 月 1 日、2025 年 7 月 4 日刊登在《上
海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事长辞职的公告》（公告编号：2025-027）、《第六届董事会第二十次（临时）会议决议的公告》（公告编号：2025-029）、《关于董事补选的公告》（公告编号：2025-030）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：

（1）法……
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