公告日期：2025-08-29

烟台东诚药业集团股份有限公司

章程修订对照表

序

修订前条款 修订后条款

号
1 全文统一修订内容：

1.删除“监事会”“监事”；《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会承担。条款仅删除
“监事会”“监事”的，不再逐一列示修订前后对照情况。

2.“股东大会”调整为“股东会”，条款仅作此调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。

2 目 录 目 录

第一章 总则 第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份 第三章 股份

第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会

第五章 董事会 第五章 董事和董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员 第六章 高级管理人员

第七章 监事会 第七章 财务会计制度、利润分配和审计

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告

第九章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和 第十章 修改章程

清算 第十一章 工会组织

第十一章 修改章程 第十二章 附则

第十二章 工会组织

第十三章 附则

3 第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
华人民共和国公司法》（以下简称《公司 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

4 第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司设一名代表公司执行公司事务
的董事，由董事会以全体董事的过半数选举产生或
更换。代表公司执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

5 新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或
者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
……
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