公告日期：2025-08-29

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-054
烟台东诚药业集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2025 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 28 日公司第六届董事会
第十三次会议审议通过召开公司 2025 年第二次临时股东大会的决议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股
东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交
易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 15 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 9 月 15 日 9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议进行投票表决。

（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系
统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现 重复投票表决的，以第二次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会
的股权登记日 2025 年 9 月 8 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室。

二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份

1.00 有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市 √

符合相关法律、法规规定的议案

关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份

2.00 有限公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合 √

交易所有限公司主板上市方案的议案

关于《烟台东诚药业集团股份有限公司关于分

3.00 拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份有限公 √

司至香港联合交易所有限公司主板上市的预

案》的议案

关于分拆所属子公司烟台蓝纳成生物技术股份

4.00 有限公司至香港联合交易所有限公司主板上市 √

符合《上市公司分拆……
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