
公告日期:2025-08-26
证券代码:002674 证券简称: 兴业科技 公告编号:2025-050
兴业皮革科技股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
兴业皮革科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议
的通知于 2025 年 8 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达
公司全体监事。会议于 2025 年 8 月 23 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室以
现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,由监事会主席苏建忠先生主持,符合召开监事会会议的法定人数,公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于公司 2025 年
半年度报告全文及其摘要的议案》。
监事会认为:董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,公司 2025 年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
2、全体监事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过了《关于 2025 年半年
度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司本次计提资产减值准备的审批程序合法,计提依据充分,
符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果,同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
兴业皮革科技股份有限公司监事会
2025 年 8 月 23 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。