公告日期：2025-08-26

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-046
兴业皮革科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会
议书面通知于 2025 年 8 月 13 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式
送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 23 日上午 10:00 在福建省晋江市安海第
二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事吴华春先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2025 年
半年度报告全文及其摘要的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于 2025 年半年
度计提资产减值准备的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任公司证券
事务代表的议案》。

《兴业皮革科技股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件：

1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日

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