公告日期：2025-06-17

兴业皮革科技股份有限公司

章 程

二○二五年六月

目录

第一章总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节股份发行 ...... 4

第二节股份增减和回购 ...... 5

第三节股份转让 ...... 6
第四章股东和股东大会...... 7

第一节股东 ...... 7

第二节股东大会的一般规定 ...... 9

第三节股东大会的召集 ...... 15

第四节股东大会的提案与通知 ...... 16

第五节股东大会的召开 ...... 17

第六节股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会...... 25

第一节董事 ...... 25

第二节独立董事 ...... 28

第三节董事会 ...... 31
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 35
第七章监事会...... 36

第一节监事 ...... 36

第二节监事会 ...... 37

第三节监事会决议 ...... 39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 39

第一节财务会计制度 ...... 39

第二节内部审计 ...... 44

第三节会计师事务所的聘任 ...... 44
第九章 通知和公告...... 44

第一节通知 ...... 44

第二节公告 ...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 45

第二节解散和清算 ...... 46
第十一章 修改章程...... 48
第十二章 附则...... 48

兴业皮革科技股份有限公司章程

第一章总则

第1条 为维护兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国外商投资法》（以下简称“《外商投资法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》、《外商投资法》和其他有关规定，经中华人
民共和国商务部于 2007 年 12 月 21 日以“商务部关于同意晋江兴业皮制品有限
公司转制为股份有限公司的批复”“商资批[2007]2119 号”文批准，由中外合资有限责任公司整体变更而设立的外商投资股份有限公司；公司在福建省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91350000154341545Q。
第3条 公司于 2012 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向
社会公众发行人民币普通股 6000 万股，于 2012 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上
市。

第4条 公司注册名称：兴业皮革科技股份有限公司

英文全称：XINGYE LEATHER TECHNOLOGY CO.,LTD.

第5条 公司住所：晋江市安海第二工业区兴业路 1 号（经营场所：晋江经
济开发区安东园园东路 6 号），邮政编码：362200

第6条 公司注册资本为人民币 29,555.0944 万元。

第7条 公司为永久存续的股份有限公司。

第8条 董事长为公司的法定代表人。

第9条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第10条 根据生产经营需要，公司可以依法设立分公司及子公司。

第11条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第12条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总裁、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第13条 公司的经营宗旨：使用国内外先进而适用的技术、设备和科学的管理方法，充分发挥本企业的特长和优势，制造和销售适合国内外市场需求的产品，不断开发创新，以取得较好的经济和社会效益，建立环境友好型、资源节约型企业……
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