公告日期：2025-06-17

证券代码：002674 证券简称： 兴业科技 公告编号：2025-033
兴业皮革科技股份有限公司

第六届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会
议的通知于 2025 年 6 月 9 日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送
达公司全体监事。会议于 2025 年 6 月 14 日下午 2:00 在公司办公楼二楼会议室
以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事苏建忠先生主持，符合召开监事会会议的法定人数，公司的高管人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开、表决程序以及决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、全体监事以 2 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于注销 2023 年
股票期权激励计划部分股票期权的议案》，其中关联监事柯贤权先生回避表决。
监事会认为：公司本次注销部分已获授但尚未行权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，且本次注销在公司 2022 年度股东大会授权范围内，程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司注销已获授但尚未行权的 506.29 万份股票期权。

特此公告。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第三次临时会议决议；
2、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 14 日

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