公告日期：2025-04-26

证券代码： 002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2025-024
兴业皮革科技股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第
十次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2024 年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 19 日，其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2025 年 5 月
19 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2025 年 5 月 14 日（星期三）
7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议 √

案

2.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理 √

财产品的议案

8.00 关于公司为子公司提供担保额度的议案 √

9.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

2、特别提示和说明

（1）除议案 3 外，其余议案均已于 2025 年 4 月 24 日经公司第六届董事会
第十次会议审议通过，《兴业皮革科技……
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