公告日期：2025-08-29

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2025-056
山东龙泉管业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2025 年 8 月 18 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 8
月 28 日上午 9 时 30 分在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长付波先生
主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议表决情况

经与会董事审议，表决了以下议案：

（一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2025
年半年度报告》及其摘要；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-059）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购
注销 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因部分激励对象离职，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》相关规定，董事会同意对部分已授予但尚未解除限售的19.80万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.00 元/股。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

（三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于回购
注销 2024 年第二期限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售限制性股票的议案》，并提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因部分激励对象离职，根据公司《2024 年第二期限制性股票激励计划》相关规定，董事会同意对部分已授予但尚未解除限售的 27.00 万股限制性股票予以回购注销，回购价格为授予价格，即 2.28 元/股。

《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售限制性股票的公告》（公告编号：2025-060）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

（四）审议《关于购买董监高责任险的议案》并直接提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2025-061）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

公司全体董事对本议案回避表决。

（五）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《<2025 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》，并提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事姚静波先生作为上述激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

《2025 年限制性股票激励计划（草案）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

（六）以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《2025 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》，并提交公司股东大会审议；

该议案提交本次董事会会议审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

董事姚静波先生作为上述激励计划的激励对象，对该议案……
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