公告日期：2025-08-19

证券代码：002670 证券简称：国盛金控 公告编号：2025-034
国盛金融控股集团股份有限公司

关于全资子公司国盛证券有限责任公司向参股公司

提供借款暨前期借款延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”），为支持其参股公司（持股比例为30%）江信基金管理有限公司（以下简称“江信基金”）日常经营，再向其提供
总额不超过人民币 3000 万元的借款，借款到期时间为 2027 年 2 月 28 日，年利
率为固定利率 3.10%/年；并将前期 1500 万元借款（截至目前已提供 1468 万元）
延期至 2027 年 2 月 28 日。

2.本次借款暨前期借款延期事项已经公司第四届董事会第四十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3.本次国盛证券向江信基金提供借款暨前期借款延期，其他股东方未提供借款也未提供相应担保，存在一定风险。在提供前期借款后，国盛证券提名的董事已担任江信基金董事长并代行总经理职务，国盛证券正密切关注江信基金的经营情况、财务状况与偿债能力，在符合监管相关要求下监督其资金合理使用情况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施。

一、借款事项概述

公司于2025年8月15日召开第四届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向参股公司提供借款暨前期借款延期的议案》，同意公司全资子公司国盛证券为履行主要股东责任，再向其参股公司江信
基金提供总额不超过人民币 3000 万元的借款，在借款额度内分次发放借款；借
款到期时间为 2027 年 2 月 28 日；年利率为固定利率 3.10%/年，主要用于江信
基金补充日常营运资金；并将前期 1500 万元借款（截至目前已提供 1468 万元）
延期至 2027 年 2 月 28 日；本次借款及前期借款均为到期一次性还本付息。授权
国盛证券在本议案额度内办理相关手续，签署相关法律文件。

本次借款会使国盛证券产生一定的现金流出，但不会影响公司及国盛证券的正常业务开展和资金使用。本次借款不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提供财务资助的情形。

本次借款不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，基于借款金额和江信基金负债率情况，该事项在董事会审议权限范围内，不属于需提交股东大会审议的情形。

二、江信基金的基本情况

（一）基本情况

公司名称：江信基金管理有限公司

统一社会信用代码：911100000612698985

注册地点：北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号楼 3 层 101

成立时间：2013 年 1 月 28 日

注册资本：18,000 万元

法定代表人：孙桢磉

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

股权结构：

序号 股东名称 出资比例

1 国盛证券有限责任公司 30%

2 金麒麟投资有限公司 17.5%

3 安徽恒生阳光控股有限公司 17.5%

4 鹰潭聚福投资管理有限合伙企业 17.5%

5 鹰潭红石投资管理有限合伙企业 17.5%

合计 100%

（二）主要财务指标

经审计的 2024 年总资产为 44,583,053.15 元，总负债为 18,089,226.20 元，净
资产为 26,493,826.95 元，营业收入 11,314,100.83 元，净利润为-32,999,753.22 元。
（三）关联关系说明

公司全资子公司国盛证券持有江信基金 30%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，江信基金不属于公司关联方。

（四）其他股东情况介绍

1.金麒麟投资有限公司

统一社会……
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