公告日期：2025-08-09

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-089
康达新材料（集团）股份有限公司

关于向泰国控股子公司增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资暨关联交易概述

（一）对外投资简介

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27
日披露了《关于在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目暨签订相关土地购买协议的公告》，公司以在泰国设立的康达新材（泰国）有限公司（以下简称“康达新材（泰国）”）作为项目实施主体，使用自有或自筹资金在泰国投资建设胶粘剂新材料生产基地项目。康达新材（泰国）由公司全资子公司上海康达新材（香港）有限公司（以下简称“康达新材（香港）”）与关联方腾轩国际贸易有限公司（以下简称“腾轩贸易”）合资成立，注册资本为 200 万泰铢，康达新材（香港）持有其 99.99%的股权，腾轩贸易持有其 0.01%的股权。

根据项目进度与业务开展的实际需要，公司拟与腾轩贸易共同向康达新材（泰国）进行增资，其中，康达新材（香港）以自有资金增资 9,799.02 万泰铢，腾轩贸易以自有资金增资 0.98 万泰铢。本次增资完成后，康达新材（泰国）的注册资本将由 200 万泰铢增至 10,000 万泰铢，双方持有股权比例不变。

（二）关联关系说明

腾轩贸易为公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，腾轩贸易系公司关联方，本次投资事项构成关联交易。

（三）审批程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第六届董事会第八次会议审议通过了《关于
向泰国控股子公司增资暨关联交易的议案》。董事会审议该议案时，关联董事王建祥、刘丙江、宋兆庆、陈宇均回避表决。

2、独立董事专门会议

公司独立董事召开了 2025 年第六次独立董事专门会议，一致同意本次关联
交易。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关 联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成 重组上市，无需经过有关部门批准。

4、唐山控股发展集团股份有限公司（以下简称“唐控发展集团”）为公司 唐山工控之控股股东，为公司关联方。公司与唐控发展集团及其子公司连续十二 个月内累计关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，本次关联交易 尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决该议案。
（四）近十二个月内与唐控发展集团及其子公司已发生的尚未提交股东大 会审议的关联交易情况

1、2025 年 5 月 22 日，经公司总经理办公会审议通过，全资子公司上海康
达新材料科技有限公司（以下简称“新材料科技”）与公司关联方西安彩晶光电 科技股份有限公司（以下简称“彩晶光电”）、程自强共同出资 1,000 万元成立 合资公司康成达创（上海）新材料有限公司，其中新材料科技认缴出资 510 万元
人民币，持股比例 51%；彩晶光电认缴出资 190 万元人民币，持股比例 19%；程
自强认缴出资 300 万元人民币，持股比例 30%。本次设立合资公司的主要目的是 开展电子级特种树脂的研发、生产及市场应用，整合与发挥各方资源优势，以合 资公司为载体，实现共同盈利与收益。

2、2025 年 7 月 8 日，第六届董事会第七次会议审议通过了《关于关联方对
全资孙公司增资暨公司放弃优先认缴出资权的关联交易的议案》。具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 10 日披露的相关公告。

公司及子公 关联交易 预计金额或

司 关联方 类别 审批金额 审议情况

（万元）

上海康达新 西安彩晶光电 与关联方共

材料科技有 科技股份有限 同投资 510 已经公司总经理办公会审议通过
限公司 公司

北京康达晟 天津唐控科创 11,666.67 已经第六届董事会第七次会议审
璟集成电路 集团有限公司 议通过

（集团）有 上海风范晶樱 关联方向全

限公司 工业物资供应 资子公司……
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