公告日期：2025-06-19

股票简称：康达新材 股票代码：002669
康达新材料（集团）股份有限公司

KANGDA NEW MATERIALS （GROUP） CO., LTD.
（注册地址：上海市奉贤区雷州路 169 号）

2025年度向特定对象发行股票

募集资金使用的可行性分析报告

二〇二五年六月

一、本次募集资金使用计划

本次发行募集资金总额不超过 58,500.00 万元人民币（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资以下项目，具体情况如下：

序号 募集资金投资项目 项目实施主体 投资额 拟使用募集资金
（万元） 金额（万元）

大连齐化新材料有限公司 8 万

1 吨/年电子级环氧树脂扩建项 大连齐化 40,000.00 27,687.48

目

2 康达北方研发中心与军工电子 新材料（天 34,242.60 13,312.52

暨复合材料产业项目 津）

3 补充流动资金 康达新材 17,500.00

合计 58,500.00

本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。公司将根据募集资金专户存储制度，将募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目

1、项目概况

本项目总投资额为 40,000.00 万元，拟使用募集资金 27,687.48 万元，具体如
下：

项目名称 8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目

实施主体 大连齐化新材料有限公司

项目总投资 40,000.00 万元

项目建设内容 建设 8 万吨/年电子级环氧树脂扩建项目，包括 80000 吨/年电子级环
氧树脂，副产 30000 吨/年工业氯化钠

项目建设地点 辽宁省大连经济技术开发区 80 号地齐化 L（辽宁省大连市金普新区海
青岛街道金鹏四路 1 号）

2、项目预期效益

经测算，正常生产年销售收入为 106,460.18 万元，年均净利润为 4,468.37 万
元，所得税税后项目投资财务内部收益率 13.82%，资本金财务内部收益率为19.84%，项目预期效益良好。

3、项目建设期

本项目建设周期为 18 个月。

4、项目的审批程序

本项目已取得大连市生态环境局出具的“大环评准字[2024]000038 号”环评批复文件。
（二）康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目

1、项目概况

本项目总投资额为 34242.60 万元，拟使用募集资金 13,312.52 万元，具体如
下：

项目名称 康达北方研发中心与军工电子暨复合材料产业项目

实施主体 康达新材料科技（天津）有限公司

项目总投资 34242.60 万元

本项目共建设 6 栋建筑，其中 1#楼 2#楼为生产车间:3#楼为办公用

项目建设内容 房;4#楼、5#楼为门卫、6#为设备用房。在 1#生产车间内建设复合材

料生产线，在 2#生产车间内建设电源生产线，项目建成后，年产电源
19 万台，复合材料 3000 吨。

项目建设地点 天津滨海高新区津滨高（挂）G2022-1 号地块

2、项目预期效益

经测算，正常生产年销售收入为 52,610.6 万元，年净利润为 4263.8 万元，
所得税税后项目投资财务内部收益率 14.22%，资本金财务内部收……
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