公告日期：2025-06-19

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-071
康达新材料（集团）股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届
董事会第六次会议通知于 2025 年 6 月 12 日以邮件及通讯方式向公司董事发出。
会议于 2025 年 6 月 18 日上午 10：00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开，应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事 13 人。本次会议由董事长王建祥主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件的相关规定，经对公司的相关情况进行认真的自查论证后，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的资格和条件。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会同意，且经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆
庆、陈宇回避表决。

本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

1、发行股票种类及面值

本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆
庆、陈宇回避表决。

2、发行方式和发行时间

本次发行通过向特定对象发行的方式进行，公司将在股东会审议通过、通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的决定后，在有效期内择机向特定对象发行。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆
庆、陈宇回避表决。

3、发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为包括公司控股股东唐山工业控股集团有限公司（以下简称“唐山工控”）在内的符合中国证监会规定的不超过 35 名（含本数）的特定对象，其中，唐山工控拟认购股票数量合计不低于本次发行实际发行数量的 3%（含本数），且本次发行完成后唐山工控的持股比例不超过公司总股本的 30%；其余股份由其他发行对象以现金方式认购。唐山工控最终认购股份数由唐山工控在发行价格确定后签订补充协议确定，唐山工控不参与市场竞价过程，但承诺接受市场竞价结果，与其他特定投资者以相同价格认购本次发行的股票。

除唐山工控外，其他发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格机构投资者。

其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。除唐山工控外，本次发行的其他发行对象尚未确定，最终发行对象将在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，根据竞价结果由公司董事会及董事会授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐机构（主承销商）按照法律法规和监管部门的要求协商确定。若发行时国家法律、法规或监管部门对发行对象有新的规定，从其规定。

本次发行的所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次发行的股票。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王建祥、刘丙江、宋兆
庆、陈宇回避表决。

4、定价基准日、发行价格及定价方式

本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为发行期首日。

发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%且不低于公
司最近一期归属于母公司普通股股东的每股净资产的 80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

本次发行的最终发行价格在本次发行申请经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会及董事会授权人士根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）按照法律法规和监管部门……
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