公告日期：2025-08-05

证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2025—057
威领新能源股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威领新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第十一次会议于 2025 年 8 月 4 日召开，会议审议通过了《关于召开 2025 年第
三次临时股东大会的议案》，公司 2025 年第三次临时股东大会定于 2025 年 8
月 20 日召开，现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

2025 年 8 月 4 日召开的第七届董事会第十一次会议以 5 票同意，0 票反对，
0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 20 日（星期三）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 8 月 20 日 9:15—15:00
期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 8 月 20 日的交易时间，
即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 8 月 14 日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 8 月 14 日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：郴州市北湖区南岭大道 1609 号湘南高新园标准厂房项目集中生产配套综合楼 601-6666
二、会议审议事项

（一）会议议案名称及提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

2.00 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核 √

管理办法>的议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 √

限制性股票激励计划相关事项的议案》

（二）议案披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 5 日登载于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法……
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