公告日期：2025-08-19

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-048

信质集团股份有限公司

关于子公司购买股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买股权暨关联交易概述

1、根据公司战略发展的需要，信质集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海信质实业有限公司（以下简称“上海信质实业”）拟与关联方沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“沿海鼎信合伙企业”）签订股权转让协议，上海信质实业以 500 万元价款受让浙江信质新能源科技有限公司（以下简称“信质新能源”）5%股权。本次股权转让完成后，信质新能源成为上海信质实业全资子公司。

2、沿海鼎信的合伙人为台州市美佳股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州美佳”）、上海敬和投资管理有限公司（以下简称“上海敬和”）和徐正辉先生。徐正辉先生系公司副董事长、总裁，持有上海敬和 51%股权，持有沿海鼎信 10.89%份额；周苏娇女士系公司董事，持有台州美佳 6.45%份额，持有上海敬和 49%股权。另外，陶开江先生和周彪先生系公司监事，分别持有台州美佳 7.60%和 4.68%份额；楚瑞明先生系公司财务总监，持有台州美佳 7.02%份额；陈世海先生系公司董事会秘书，持有台州美佳 1.75%份额。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资构成关联交易。

3、公司于 2025 年 8 月 18 日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第
二十一次会议，董事会审议通过了《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》。关联董事徐正辉先生、周苏娇女士已回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经第五届董事会第七次独立董事专门会议审议通过。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，虽然本次议案在董事会决策权限内，但秉持谨慎性原则，故将该议案提交股东大会审议表决。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，经公司股东大会审议后无需其他有关部门批准。

二、本次关联方的基本情况

公司名称：沿海鼎信（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310120MA7KJGJN4P

注册资本：1,000 万人民币

企业类型：有限合伙企业

注册地址：上海市奉贤区平庄西路 1599 号

执行事务合伙人：上海敬和投资管理有限公司

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

合伙人信息：台州美佳持有 85.52%股权，上海敬和持有 1%股权，徐正辉先生持有13.48%股权。

台州美佳合伙人信息情况：陶开江先生持有 7.60%份额，楚瑞明先生持有 7.02%份额，周彪先生持有 4.68%份额，周苏娇女士持有 6.45%份额，陈世海先生持有 1.75%份额，上海敬和持有 1%份额，其他核心人员持有剩余 71.50%份额。

经查询，沿海鼎信合伙企业不存在被列为失信被执行人的情况。

三、交易标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：浙江信质新能源科技有限公司

法定代表人：徐正辉

统一社会信用代码：91331002MABRCXYF60

营业期限：2022-06-23 至 9999-09-09

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2022-06-23

注册资本：10,000 万人民币

注册地址：浙江省台州市椒江区前所街道上徐村信质路 28 号

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；五金产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

2、股权结构

本次股权转让完成前 本次股权转让完成后

序号 股东名称

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