公告日期：2025-08-29

证券代码：002662 证券简称：峰璟股份 公告编号：2025-031
北京峰璟汽车零部件股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京峰璟汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十次会议于 2025 年 8 月 28 日（星期四）在北京市通州区台湖镇民企总部 35 号
楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 18 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。

会议由董事长李璟瑜主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》

全体董事一致认为公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议全体委员一致同意审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《2025 年半年度报告》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券日报》的《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第六届董事会第二十次会议决议；

2、 第六届董事会审计委员会第十三次会议决议。
特此公告。

北京峰璟汽车零部件股份有限公司董事会
2025 年 8 月 29 日

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