公告日期：2025-08-22

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2025-037
北京雪迪龙科技股份有限公司

关于制定、修订和废止公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召
开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于制定、修订和废止公司部分治理制度的基本情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，建立健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止，以规范指导公司的实际工作。具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股

东会

1 离职管理制度 制定 否

2 信息披露暂缓与豁免管理制度 制定 否

3 董事会战略委员会工作细则 修订 否

4 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

5 董事会提名委员会工作细则 修订 否

6 董事会审计委员会工作细则 修订 否

7 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否

8 独立董事制度 修订 是

9 独立董事年报工作制度 修订 否

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作细则 修订 否

12 关联交易决策制度 修订 是

13 对外担保管理制度 修订 是

14 对外投资管理制度 修订 是

15 信息披露管理制度 修订 否

16 重大信息内部报告制度 修订 否

17 募集资金管理制度 修订 是

18 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管

理制度 修订 否

19 规范与关联方资金往来的管理制度 修订 否

20 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

21 内幕信息知情人登记备案管理制度 修订 否

22 累积投票制度实施细则 修订 是

23 投资者关系管理制度 修订 否

24 内部审计制度 修订 否

25 董事、高级管理人员薪酬与绩……
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