公告日期：2025-08-08

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-039
北京中科金财科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次
会议于 2025 年 8 月 7 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》。会议决定于 2025 年 8 月 25 日（星期一）召开公司 2025 年第
二次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现将本次股东会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：公司 2025 年第二次临时股东会。

（二）股东会的召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第三次会议审议同意召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2025 年 8 月 25 日（星期一）下午 14:00。

网络投票时间：2025 年 8 月 25 日。

其中，交易系统：2025 年 8 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；

互联网投票系统：2025 年 8 月 25 日上午 9:15-下午 15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）股权登记日：2025 年 8 月 19 日（星期二）。

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层。
二、会议审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案名称如下表。

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《北京中科金财科技股份有限公司2025年 √

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

关于《北京中科金财科技股份有限公司2025年

2.00 限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议 √

案

3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年

限制性股票激励计划相关事宜的议案

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第三次会议决议公告》、《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》、《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要》、《北京中科金财科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
上述议案 1、2、3 属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5%以上……
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