公告日期：2025-07-29

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-034
北京中科金财科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2025 年 7 月 28 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年
7 月 23 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由各位董事共同推举朱烨东主持，本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届
董事会董事长、副董事长的议案》。

会议同意选举公司董事长、副董事长：

（1）选举朱烨东为公司第七届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举朱烨华为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

董事长、副董事长简历详见附件一。

2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举第七届
董事会专门委员会委员的议案》。

会议同意选举公司第七届董事会专门委员会委员：

（1）选举朱烨东、赵燕、王蔚、朱烨华、汪亮为第七届董事会战略委员会委员，召集人为朱烨东；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）选举赵燕、吕随启、邓志光为第七届董事会审计委员会委员，召集人为赵燕；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）选举王蔚、吕随启、王姣杰为第七届董事会提名委员会委员，召集人为王蔚；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（4）选举吕随启、王蔚、赵燕、朱烨东、李司萌为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为吕随启；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述各专门委员会委员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高
级管理人员的议案》。

会议同意聘任公司高级管理人员：

（1）聘任朱烨东为经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）聘任朱烨华为副经理兼财务总监；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（3）聘任王姣杰为副经理兼董事会秘书；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

王姣杰持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62308010

电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

（4）聘任苏茁为副经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（5）聘任伍娟为副经理；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述高级管理人员的任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。高级管理人员简历详见附件二。

4.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表和内审部负责人的议案》。

会议同意聘任公司证券事务代表和内审部负责人：

（1）聘任姜韶华担任公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

姜韶华持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。联系方式为：

联系地址：北京市朝阳区安翔北路 11 号北京创业大厦 B 座 9 层

联系电话：010-62309608

传真：010-62308010

电子信箱：zkjc@sinodata.net.cn

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