公告日期：2025-08-28

第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002656 证券简称：*ST 摩登 公告编号：2025-100
摩登大道时尚集团股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 23 号 A1
栋 14 层会议室召开。本次会议以现场会议与通讯结合的方式召开，会议由董事长王立平先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和有关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：

一、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年半年度
报告全文及摘要>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关规定，并结合公司实际经营情况，公司出具《2025 年半年度报告全文及摘要》。

详情可参阅公司 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告摘要》及同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告全文》。
二、 以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年年度报
告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明>的议案》。

2025 年半年度，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的财务报表审计报告。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号-非标准审计意见及其审计事项的处理》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--半年度报告的内容与格式（2025 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度的要求，公司董事会对 2024

第六届董事会第二十次会议决议公告

年年度报告非标准审计意见涉及事项已消除进行专项说明。

详情可参阅公司 2025 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告非标准审计意见涉及事项已消除的专项说明》。

三、备查文件：

1、《第六届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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