公告日期：2025-08-30

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-043 号
深圳万润科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会
议通知于 2025 年 8 月 19 日以邮件结合微信方式发出。会议于 2025 年 8 月 29
日在深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道2519号万润大厦11层中会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中：董事长龚道夷、董事邵
立伟、独立董事蔡瑜、童乔凌、王东石以现场表决方式出席，董事陈华军、陈嗣春、李侯久以通讯表决方式出席。

会议由董事长龚道夷主持，公司全体监事、高级管理人员及非独立董事候选人列席会议，其中：监事会主席程华、监事蔡承荣，副总裁汪军、副总裁兼财务总监王锴、董事会秘书潘兰兰以现场方式列席，监事严婷、副总裁刘源及非独立董事候选人以通讯方式列席。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简
称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》

《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

修订后的《深圳万润科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会议事规则》。

修订后的《股东会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

根据深圳证券交易所《上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会网络投票实施细则》。

修订后的《股东会网络投票实施细则》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》

根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，公司结合实际情况，修订《股东大会累积投票制实施细则》。

修 订 后 的 《 股 东 会 累 积 投 票 制 实 施 细 则 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司结合实际情况，修订《董事会议事规则》。

修订后的规则全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）……
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