公告日期：2025-08-30

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-046 号
深圳万润科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开
第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，现将主要事项公告如下：

一、关于修订《公司章程》的具体情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订情况如下：

1、全文相关条款中涉及“股东大会”的表述均相应修改成“股东会”；

2、全文相关条款中涉及公司“监事会”“监事”“职工代表监事”的表述均予以删除，或者调整为“董事会审计委员会”或者“审计委员会”或者“审计委员会成员”；

3、修改完善董事会职权；

4、调整高级管理人员范围；

5、补充完善董事会专门委员会设置及职权；

6、其它根据最新法律法规、规则指引修订的条款。

修订后的《公司章程》经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

公司已就相关情况知会公司监事。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》主要修订对照情况

修订前 修订后

全文：相关条款中涉及“股东大会”的表述均相应修
全文：股东大会

改成“股东会”，不做逐一列示。

全文：相关条款中涉及上市公司“监事会”“监事”
“职工代表监事”的表述均予以删除，或者调整为“董
全文：监事会、监事

事会审计委员会”或者“审计委员会”或者“审计委
员会成员”，不做逐一列示。

第一章 总则 第一章 总则

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。

人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公……
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