公告日期：2025-08-30

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2025-048号
深圳万润科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开
第六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司拟召开 2025 年第二次临时股东大会，现将会议基本情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会。2025 年 8 月 29 日，公司召开第六届董
事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，合法、合规。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 15:30

2、网络投票时间：2025 年 9 月 15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9
月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15－15:00。

（五）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。股东投票表决时，应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 9 月 9 日

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（《授权委托书》格式见附件 2）。 因故不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议和参加表决或在网 络投票时间内参加网络投票，委托代理人出席的，该股东代理人不必是公司的股 东；与本次股东大会相关议题有利害关系的股东应对相关议题回避表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及根据相关法规应当出席的其他人员。

（八）会议地点：

深圳市光明区凤凰街道塘家社区光侨大道 2519 号万润大厦 11 层中会议室
二、会议审议事项

本次股东大会的议案：

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

7.00 《关于增补非独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议 通过，上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备，具体内容详见公司于
2025 年 8 月 30 日登载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
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