公告日期：2025-08-23

证券代码：002653 证券简称：海思科 公告编号：2025-095
海思科医药集团股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项

并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年8 月 22 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额至公司自有账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用。现将相关内容公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公
司于 2023 年 2 月 10 日非公开发行人民币普通股（A 股）股票
40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，募集资金总额为人民币800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2023 年 1 月 16 日出具《海思科医药集团股份有限公司 2020 年非公
开发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、 募投项目情况

鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得药品注册证书/补充申请批准通知书且需支付的部分合同尾款也已基本支付完毕，补充流动资金及偿还银行贷款也已实施完毕，公司决定将 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目予
以整体结项。公司于 2025 年 1 月 3 日召开第五届董事会第二十一次
会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》，具体内容详见公司于2025年1月6日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为2025-006的公告。
该事项业经 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审
议通过。

为提高募集资金使用效率，结合公司的战略发展目标，公司董事会拟将“盐酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金 1,641.52 万元用于永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”中部分节余募集资金 5,301.75 万元用于“新型外周神经痛治疗药物 HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国Ⅲ期临床研究及上市注册项目”；剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营

业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披

露。

根据《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》以及《关于募

集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的公告》（公告编号：
2025-006），募集资金使用安排如下：

单位：万元

序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 截止 2025 年 7 月
号 投资金额 投资金额 31 日投资金额

长 效 口 服 降 血 糖 新 药

HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研 16,517.15 16,517.15
究及上市注册项目

长效口服降血糖新药新型外周神经痛治疗药物

1 HSK-7653 的中国Ⅲ期HSK16149 胶囊（中文通用名： 39,512.00……
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