公告日期：2025-08-23

中信证券股份有限公司

关于海思科医药集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分
款项并以募集资金等额置换的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）为海思科医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“海思科”）非公开发行股票的持续督导机构，于 2025 年 6 月承接原保荐机构华泰联合证券有限责任公司就未使用完毕的募集资金使用情况继续履行持续督导责任。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对海思科使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海思科医药集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可〔2022〕869 号）核准，公司于 2023 年 2 月 10 日
非公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价格为 20.00 元/股，
募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币9,133,782.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 790,866,217.58 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于
2023 年 1 月 16 日出具《海思科医药集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票
募集资金验资报告》（XYZH/2022CDAA5B0008）。公司开立了募集资金专项账户，对上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目情况

鉴于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金投资项目中的新药研发项目均已取得药品注册证书/补充申请批准通知书且需支付的部分合同尾款也已基本支

付完毕，补充流动资金及偿还银行贷款也已实施完毕，公司决定将 2020 年度非

公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。公司于 2025 年 1 月 3 日召开第

五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于募

集资金投资项目整体结项及节余资金后续安排的议案》，具体内容详见公司于

2025 年 1 月 6 日披露于巨潮资讯网等媒体的编号为 2025-006 的公告。该事项业

经 2025 年 1 月 15 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

为提高募集资金使用效率，结合公司的战略发展目标，公司董事会拟将“盐

酸乙酰左卡尼汀片的中国上市后再评价项目”节余募集资金 1,641.52 万元用于

永久补充流动资金；“长效口服降血糖新药 HSK-7653 的中国Ⅲ期临床研究及上市

注册项目”中部分节余募集资金 5,301.75 万元用于“新型外周神经痛治疗药物

HSK16149 胶囊（中文通用名：苯磺酸克利加巴林胶囊）的中国Ⅲ期临床研究及

上市注册项目”；剩余的节余募集资金将根据自身发展规划及实际生产经营需求，
围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目

进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。

根据《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》以及《关于募集资金投资

项目整体结项及节余资金后续安排的公告》（公告编号：2025-006），募集资金使

用安排如下：

单位：万元

序 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺 募集后承诺 截止 2025 年 7 月
号 投资金额 投资金额 31 日投资金额

长效口服降血糖新药

HSK-7653的中国Ⅲ期临床研 16,517.15 16,517.15
究及上市注册项目

长效口服降血糖新药 新型外周神经痛治疗药物

1 HSK-7653的中国Ⅲ期 HSK16149胶囊（中文通用名： 39,512.00

临床研究及上市注册 苯磺酸克利加巴林胶囊）的中 5,301.7……
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