公告日期：2025-07-04

中信证券股份有限公司

关于

海思科医药集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年六月

声 明

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《海思科医药集团股份有限公司2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

一、发行人基本情况
（一）发行人基本情况

公司名称： 海思科医药集团股份有限公司

英文名称： Haisco Pharmaceutical Group Co., Ltd.

注册资本： 1,119,917,970 元人民币

股票上市地 深圳证券交易所

A 股股票简称 海思科

股票代码： 002653

法定代表人： 严庞科

注册地址： 西藏山南市泽当镇三湘大道 17 号

一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销
售（不含危险化学品）；特殊医学用途配方食品销售；医学研究和试
验发展；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术
开发和应用）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专业设计服务；品牌管理；企业形象策划；市场营销
策划；会议及展览服务；企业管理咨询；企业管理；业务培训（不含
经营范围： 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；数据处理和存储支
持服务；信息系统集成服务；网络技术服务；货物进出口；技术进出
口；国内贸易代理；进出口代理；供应链管理服务；非居住房地产租
赁（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经
营活动）许可项目：药品生产；药用辅料销售；食品销售；药品批发；
食用菌菌种进出口；药品进出口；有毒化学品进出口；新化学物质进
口；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门许可证件为准）

（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人主营业务

公司是一家集新药研发、生产制造、推广营销业务于一体的多元化、专业化医药集团，拥有覆盖麻醉、肠外营养、肿瘤止吐、肝胆消化、抗生素、心脑血管等多个细分领域的产品布局，现有 40 余个品种，其中环泊酚注射液（思舒宁）、苯磺酸克利加巴林胶囊（思美宁）和考格列汀片（倍长平）、安瑞克芬注射液（思舒静、HSK21542）4 款 1 类新药已获批上市，其他品种多为国内首家或独家仿
制。截至 2025 年 3 月 31 日，公司的商业化产品及进入临床阶段的 1 类新药共有
14 个，涵盖麻醉、镇痛、肿瘤、代谢、呼吸系统、自身免疫系统等多个领域，随着产品的陆续获批上市与商业化推广，有望为公司未来收入增长提供强劲支撑。

2、主要产品

公司产品布局覆盖麻醉、肠外营养、肿瘤止吐、肝胆消化、抗生素、心脑血管等多个细分领域，主要产品包括环泊酚注射液、苯磺酸克利加巴林胶囊、考格列汀片、甲磺酸多拉司琼注射液、多烯磷脂酰胆碱注射液、氟哌噻吨美利曲辛片、注射用甲泼尼龙琥珀酸钠等。公司的主要产品及用途如下：

（1）主要已商业化产品

1）环泊酚注射液（思舒宁）

环泊酚注射液（思舒宁）是公司开发的全新具有自主知识产权的 1 类静脉麻醉药物，于 2020 年 12 月获批上市。与丙泊酚……
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