
公告日期:2025-08-22
证券代码:002652 证券简称:扬子新材 公告编号:2025-026
苏州扬子江新型材料股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州扬子江新型材料股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第七次会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达给全体监事,会议于
2025 年 8 月 21 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开,本次会议由
监事会主席张令元女士主持,应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审核,监事会认为:公司《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。
(二)审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,公司结合自身实际情况及需求,拟不再设置监事会,监事会的职权由董事会审计委员会行使,并对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。本议案尚需提交公司股东大会审议。
本议案经股东大会审议通过后,公司监事会将停止履职,公司监事自动解任,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的议案》
经审核,监事会认为:公司本次计提及转回资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定,同意本次计提及转回资产减值准备。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度计提及转回资产减值准备的公告》。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第七次会议决议。
特此公告。
苏州扬子江新型材料股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十一日
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