公告日期：2025-08-22

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-031
苏州扬子江新型材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议决定于2025年9月11日下午14:30在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案已经公司2025年8月21日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30

2、网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年9月5日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司全体董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号苏州扬子江新型材料股份有限公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议以下事项：

本次股东大会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的
子议案数：（7）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.06 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 √

2.07 《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》 ……
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