公告日期：2025-08-22

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-025
苏州扬子江新型材料股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会
议通知于 2025 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于
2025 年 8 月 21 日在公司大会议室以现场与线上相结合的方式召开，本次会议由
董事长王梦冰女士主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。其中《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

（三）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，优化内控制度体系，提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时
结合公司自身实际情况，对公司部分治理制度进行了系统性的梳理修订并新增制定公司部分治理制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

出席会议的董事对议案进行逐项表决，表决结果如下：

3.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.03《关于修订<对外担保制度>的议案》

修订后，《对外担保制度》更名为《对外担保管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.05《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.06《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.07《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.08《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

修订后，《审计委员会议事规则》更名为《审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.09《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》

修订后，《提名委员会议事规则》更名为《提名委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

修订后，《薪酬与考核委员会议事规则》更名为《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》

修订后，《战略委员会议事规则》更名为《战略委员会工作细则》。

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