公告日期：2025-08-22

证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2025-028
苏州扬子江新型材料股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 21 日召
开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同时提请股东大会授权公司经营管理层办理章程修改的工商登记备案等相关手续，该议案尚需公司股东大会审议批准，具体情况如下：

一、公司章程修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护苏州扬子江新型材料股份法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 有限公司（以下简称公司，本公司或上市华人民共和国公司法》（以下简称《公司 公司）、股东、职工和债权人的合法权益，法》）、《中华人民共和国证券法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民下简称《证券法》）、《中华人民共和国 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、公司登记管理条例》和其他有关规定，制 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
定本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定，由苏州扬子江新型材料有限公司 第二条 公司系依照《公司法》和其他有依法变更设立的股份有限公司；在江苏省 关规定，由苏州扬子江新型材料有限公司苏州市市场监督管理局登记注册，取得《企 依法变更设立的股份有限公司；公司在江业法人营业执照》，统一社会信用代码为 苏省苏州市市场监督管理局登记注册，取
91320500744822787J。 得营业执照，统一社会信用代码为

苏州扬子江新型材料有限公司的债权债务 91320500744822787J。
由变更后的股份公司承继。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。公 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
司法定代表人变更，应当办理登记。 时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人

修订前 修订后

辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
新增 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司东以其认购的股份为限对公司承担责任， 承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责 务承担责任。
任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东 第十一条 本章程自生效之日起，即成为与股东之间权利义务关系的具有法律约束 规范公司的组织与行为、公司与股东、股力的文件，对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。