公告日期：2025-08-29

证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-069
加加食品集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：加加食品集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。
2.股东大会的召集人：加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经公司第五届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025
年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日以现场投票与网络投
票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 16 日上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30，下午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 11 日（星期四）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于 2025 年 9 月 11 日
下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼会
议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票

累积投票 提案1.00为等额选举

提案

《关于补选公司第五届董事会

1.00 非独立董事的议案》 应选人数（2）人

选举谢子敬先生为公司第五届

1.01 董事会非独立董事 √

选举姚迪先生为公司第五届董

1.02 事会非独立董事 √

非累积投

票提案

《关于补选公司第五届董事会 √

2.00 独立董事的议案》

本次会议审议的提案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第四届董事会 2025 年第四次会议审议通过，详见 2025
年 8 月 29 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本次股东大会涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

特别提示：提案 1.00 采用累积投票制进行逐项表决，选举 2 位非独立董事。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记方法

1.登记方式

（1）符合条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡或其他有效持股凭证，如委托出席者……
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