公告日期：2025-12-20

证券代码：002649 证券简称：博彦科技 公告编号：2025-035
博彦科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 15:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 12 月 19 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 19 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 7 号楼博彦科技大
厦会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长王斌先生。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、总体出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表共 308 名，代表股份 108,108,430 股，占
公司有表决权股份总数的 18.4692%；其中 304 名为中小投资者，代表股份59,162,114 股，占公司有表决权股份总数的 10.1072%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份 102,253,809 股，占公司
有表决权股份总数的 17.4690%；其中 2 名为中小投资者，代表股份 53,307,493股，占公司有表决权股份总数的 9.1070%。

3、网络投票情况

通过网络投票方式出席本次股东会的股东及股东代表共 302 名，均为中小投资者，代表股份 5,854,621 股，占公司有表决权股份总数的 1.0002%。

（三）公司部分董事出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了以下提案：
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》。
本项议案采取累积投票制选举韩洁女士、张杨先生、马殿富先生为公司第六届董事会非独立董事。

各子议案的表决情况如下：

1.01 选举韩洁女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 105,139,384 票，占出席会议所有股东所持股份总数的97.2536%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,193,068 票，占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9815%。

1.02 选举张杨先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 105,135,608 票，占出席会议所有股东所持股份总数的97.2501%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,189,292 票，占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9751%。

1.03 选举马殿富先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果为：同意 105,141,693 票，占出席会议所有股东所持股份总数的97.2558%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,195,377 票，占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9854%。

（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》。
本项议案采取累积投票制选举杨松令先生、伏军先生、陶伟先生为公司第六届董事会独立董事。上述三位独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

各子议案的表决情况如下：

2.01 选举杨松令先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果为：同意 105,136,471 票，占出席会议所有股东所持股份总数的97.2509%。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,190,155 票，占出席会议中小投资者所持股份总数的 94.9766%。

2.02 选举伏军先生为公司第六届董事会独立董……
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