
公告日期:2025-08-12
证券代码:002648 证券简称:卫星化学 公告编号:2025-033
卫星化学股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
卫星化学股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议通知于2025年8月1日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。
本次会议由公司董事长杨卫东先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议、充分讨论,以记名投票方式表决,会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会编制的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法
规和中国证券监督管理委员会的相关规定,报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》(公告编号:2025-035)和披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-036)。
公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三季度会议审议通过了本议案。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次会议决议;
2、公司第五届董事会审计委员会 2025 年第三季度会议决议。
特此公告。
卫星化学股份有限公司董事会
二〇二五年八月十二日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。