公告日期：2025-08-15

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-048
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第五届监事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日上午 9:30，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以通讯方式召开了公司第五届监事会第十
七次会议（临时）。本次会议由监事会主席卢艳女士召集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 12
日以书面方式送达全体监事。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 3 票；
无反对票；无弃权票。

监事会认为：公司及子公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 1.47 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保 荐 人 对 本 议 案 出 具 了 核 查 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议（临时）决议。
特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司监事会
2025 年 8 月 15 日

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