公告日期：2025-08-15

证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2025-047
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司

第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日上午 9:00，
在青海省互助县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室以通讯方式召开了公司第五届董事会第二
十次会议（临时）。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2025 年 8 月 12
日以书面方式送达全体董事。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成 11
票；无反对票；无弃权票。

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

该议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，《第五届董事会第四次独立董事专门会议决议》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保 荐 人 对 本 议 案 出 具 了 核 查 意 见 ， 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议（临时）决议。

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会
2025 年 8 月 15 日

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