公告日期：2025-08-15

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-023
荣联科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议时间：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场会议召开时间：2025 年 8 月 14 日 14:00；网络投票时间：2025 年 8 月 14
日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 8 月 14 日上午
9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为 2025 年 8 月 14 日 9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：公司董事长张亮先生；

6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 496 人，代表股份 143,267,800
股，占上市公司总股份的 21.6554％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现
场投票的股东 6 人，代表股份 139,296,908 股，占上市公司总股份的 21.0552％。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共
490 人，代表股份 3,970,892 股，占上市公司总股份的 0.6002％。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东共493人，代表股份4,121,148股，占上市公司总股份的 0.6229％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

1、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 142,301,944 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3258％；反对 847,106 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5913％；弃权 118,750 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0829％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 3,155,292 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 76.5634％；反对 847,106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.5551％；弃权 118,750 股（其中，因未投票默认弃权2,000 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.8815％。

该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、逐项审议并通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。

逐项表决结果如下：

提案 2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：同意 142,297,744 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3229％；反对 848,106 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5920％；弃权 121,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0851％。

其中，中小股东的表决情况为：同意 3,151,092 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 76.4615％；反对 848,106 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 20.5794％；弃权 121,950 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.9591％。

该提案获得公司出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

提案 2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：同意 142,294,344 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3205％；反对 849,506 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5929％；弃……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。