公告日期：2025-07-30

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2025-020
荣联科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第
七届董事会第十二次会议、第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告如
下：

一、关于修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指
引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、
规范性文件的最新规定要求，同时公司结合实际情况，进一步规范公司治理，对
《公司章程》相应条款内容进行适应性调整和修订。

《公司章程》主要修订内容逐项说明如下：

原条款内容 更新后条款内容

全文“股东大会” “股东会”

全文“监事会”、“监事”和“第七章 监事会”相应条款 （删除）

全文“或” “或者”

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司为依照《中华人民共和国公司法》和其他有第二条 公司为依照《公司法》和其他有关规定由北京荣关规定由北京荣之联科技有限公司变更设立的股份有限之联科技有限公司变更设立的股份有限公司（以下简称公司（以下简称“公司”或“本公司”），在北京市海淀区“公司”或“本公司”），在北京市海淀区市场监督管理局市场监督管理局注册登记并取得营业执照，营业执照统注册登记并取得营业执照，营业执照统一社会信用代码
一社会信用代码为 91110000802062406U。 为 91110000802062406U。

第三条 公司 2011 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委第三条 公司于 2011 年 11 月 29 日经中国证券监督管理
员会以证监许可[2011]1903 号文核准，首次向社会公众委员会（以下简称“中国证监会”）以证监许可[2011]1903
发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 12 月 20 日在号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万
深圳证券交易所上市。 股，于 2011 年 12 月 20 日在深圳证券交易所上市。

第六条 公司注册资本为人民币 661,580,313 元。公司因第六条 公司注册资本为人民币 661,580,313 元。公司因
增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在

股东大会通过同意增加或者减少注册资本决议后，对公股东会通过同意增加或者减少注册资本决议，并同意修司章程进行相应修改，并由董事会安排办理注册资本的改章程后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安排办
变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。

第八条 董事长或经理为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司
的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

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