公告日期：2025-07-29

证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-029
公元股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议

公 告

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、会议召开情况

公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第十五次会议于2025年7月28日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2025年7月24日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会（监事）将在股东大会审议通过后停止履职，《公元股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关的制度相应废止，同时修订《公元股份有限公司公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记，章程备案等相关事宜。

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通
过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见2025年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《股东会议事规则》的部分条款进行相应修改。

本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通
过 。 修 改 后 的 《 股 东 会 议 事 规 则 》 详 见 2025 年 7 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。
本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通
过 。 修 改 后 的 《 董 事 会 议 事 规 则 》 详 见 2025 年 7 月 29 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《独立董事工作细则》的部分条款进行相应修改。
修改后的《 独立董事工作细则 》详见 2025 年7月 29 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上
市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行相应修改。

修改后的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见2025年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《……
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