公告日期：2025-08-30

证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2025-047

跨境通宝电子商务股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 18 日以书
面送达或者电子邮件等方式向公司全体董事和监事发出召开第六届董事会第四次会议（“本
次会议”）的通知。本次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场及通讯会议方式召开，会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司董事长李勇先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告

跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

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