公告日期：2025-08-23

证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2025-031

苏州安洁科技股份有限公司

关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会

公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2025年度第二次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 25 日（星期四）下午15:30

（2）网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月
25 日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 25
日 9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票及网络投票表决相结合

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 9 月 18 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 3 时深圳证券交易所交易结
束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东会。自然人股东应本人亲自出席股东会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）

（2）本公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市太湖国家旅游度假区孙武路2011号安洁总部大厦

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

3.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

4.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

5.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

特别说明：

1、上述议案已于 2025 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 23 日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-028）。

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