公告日期：2025-08-12

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-076
浙江棒杰控股集团股份有限公司

关于补选非独立董事完成、选举董事长、副董事长、调整部分
董事会专门委员会人员组成及聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 11 日
召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，补选曹远刚先生、夏金强先生、贺琦先生、刘俊先生、刘姣女士为公司第六届董事会非独立董事（简历见附件），与郑维先生、沈文忠先生、孙建辉先生、章贵桥先生共同组成公司第六届董事会。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

同日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》《关于聘任公司总经理的议案》，具体情况如下：
一、选举董事长、副董事长及调整部分专门委员会人员组成情况

经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，选举曹远刚先生为公司董事长，选举贺琦先生为公司副董事长，任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

因公司战略调整，陈剑嵩先生、陶士青女士、杨军先生、王心烨女士、刘栩
先生于 2025 年 7 月 21 日辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时一并辞去
相关董事会专门委员会职务。为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，董事会同意补选如下人员担任第六届董事会专
门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。调整后的各专门委员会的人员组成名单（具体如下）：

战略委员会：曹远刚先生、沈文忠先生、夏金强先生，其中曹远刚先生为委员会主任。

审计委员会：章贵桥先生、孙建辉先生、贺琦先生，其中章贵桥先生为委员会主任。

提名委员会：沈文忠先生、章贵桥先生、刘姣女士，其中沈文忠先生为委员会主任。

薪酬与考核委员会：孙建辉先生、章贵桥先生、郑维先生，其中孙建辉先生为委员会主任。

二、总经理辞职暨聘任总经理情况

董事会于 2025 年 8 月 11 日收到杨军先生的书面辞职报告，杨军先生因个人
原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不担任公司及子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，杨军先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，杨军先生未持有公司股份。杨军先生总经理职务的原定任期
为 2023 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日。公司董事会对杨军先生任总经理期
间的勤勉尽责和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年8 月 11 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任夏金强先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 11 日

附件：相关人员简历

曹远刚先生，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
历任中国银河证券股份有限公司证券投资部总监；国融证券股份有限公司证券投资部总经理；清华控股有限公司总裁助理、市值管理总监；诚志股份有限公司副总裁、董事会秘书；诚志永华科技股份有限公司副总裁、董事会秘书。现任本公司董事长、董事。

截至本公告披露日，曹远刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。曹远刚先生不存在《公司法》中规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中……
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