公告日期：2025-08-27

证券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：2025-036
申科滑动轴承股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
2025 年 8 月 16 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日（星期二）
在浙江省诸暨市建工东路 1 号公司四楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，会议由公司董事长何建南主持，公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过如下议案：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告全
文及其摘要》。

董事会认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议本议案，并同意将本议案提交董事会审议。《2025年半年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

1、第六届董事会第七次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

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