公告日期：2025-08-19

证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2025-026
道明光学股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道明光学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月17日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现就关于召开公司2025年第一次临时股东大会的事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经第六届董事会第八次会议审议通过后提交。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2025 年 9 月 4 日（周四）下午 13:00。

网络投票时间为：2025 年 9 月 4 日，其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日上午 9:15
-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 8 月 29 日（周五）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、会议出席对象

（1）2025 年 8 月 29 日（周五）下午收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）
（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议地点：浙江省永康市经济开发区东吴路 581 号道明光学股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表 1：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于公司 2025 年中期利润分配预案的议案》 √

2.00 审议《关于修订<公司章程>及其附件制度的议案》 √

√作为投票对
3.00 审议《关于修订并制订公司部分治理制度的议案》 象的子议案
数：（11）

3.01 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

3.02 审议《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

3.03 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

3.04 审议《关于修订<对外担保管理……
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