公告日期：2025-08-30

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-44
德尔未来科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件的方式发出会议通知，本次
董事会于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见公司指定
信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）等有关规定，为提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，公司在募投项目实施期间，存在使用自有资金预先支付募投项目所需资金的情形，现拟对该部分资金在履行内部相关审批程序后定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该事项不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该事项办理完毕之日止。《公司章
程 修 订 对 照 表 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订并制定公司部分制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司对相关制度进行修订并同时新制定相关制度。具体制度修订及制定情况与逐项表决结果如下：
1、关于修订《股东大会议事规则》并更名的议案

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将其更名为《股东会议事规则》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。……
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