公告日期：2025-08-30

浙江仁智股份有限公司
重大信息内部报告和保密制度

二○二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 为规范浙江仁智股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）重
大信息内部报告和保密工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归
集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运
作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江仁智股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、公司《信息披露管理制度》的有关规
定，结合公司实际情况，制定本制度。

第 2 条 公司重大信息内部报告和保密制度是指当出现、发生或即将发生可能
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按
照本制度规定负有报告义务的有关人员、机构和部门，应当在第一时
间将相关信息向公司董事会和董事会秘书报告，并对相关信息在公开
披露前负有保密义务的制度。

第 3 条 当董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，相关部门及人员应予
以积极配合和协助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供
相关资料。

第 4 条 本制度适用于公司、控股子公司及参股公司。
第 5 条 本制度所称“信息报告义务人”包括：

1、公司董事、高级管理人员，各部门、分公司负责人；

2、公司控股子公司的董事长（或者执行董事）和总经理；

3、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；

4、公司控股股东和实际控制人及其一致行动人；

5、持有公司 5%以上股份的其他股东及其一致行动人；

6、公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士；

7、《上市公司信息披露管理办法》及中国证监会、深圳证券交易所规

定的其他信息披露义务人。

第 6 条 信息报告义务人负有向公司董事会和董事会秘书报告其职权范围内
所知内部重大信息的义务，应积极配合董事会秘书做好信息披露工作，
及时、持续报告重大信息的发生和进展情况，并对提供信息的真实性、
准确性、完整性承担责任。

第 7 条 信息报告义务人在信息尚未公开披露之前，负有保密义务。
第 8 条 公司董事会秘书应根据公司实际情况，不定期对公司负有重大信息报
告义务的有关人员进行有关公司治理及信息披露等方面的沟通和培
训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。

第二章 重大信息的范围

第 9 条 重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已经产生较
大影响的信息，包括但不限于公司及各部门、分公司或控股子公司、
参股公司发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程。负有报告义
务的相关人员应及时、准确、真实、完整地向公司董事会和董事会秘
书报告有关信息。具体包括：

（一）拟提交董事会、股东会审议的事项；

（二）召开董事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知），并
作出决议的事项；

（三）公司独立董事的声明、意见及报告；

（四）发生或即将发生的重大交易：

1、本制度所述的“重大交易”，包括：

（1）购买资产；

（2）出售资产；

（3）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（4）提供财务资助（含委托贷款等）；

（5）提供担保（含对控股子公司担保等）；

（6）租入或者租出资产；

（7）委托或者受托管理资产和业务；
（8）赠与或者受赠资产；
（9）债权或者债务重组；
（10）转让或者受让研发项目；
（11）签订许可协议；
（12）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
（13）深圳证券交易所认定的其他交易事项。
2、上述事项中，第（4）项交易或第（5）项交易发生时，无论金额大小信息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。