公告日期：2025-08-30

证券代码：002629 证券简称：仁智股份 公告编号：2025-035
浙江仁智股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 29 日召开第七
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、修订原因

依据近期相关法律法规的修订，为了公司的规范化运行，公司拟对公司内部相关管理制度进行系统性的梳理修订。

二、本次修订的公司相关制度列表

序号 制度名称

1 《内部审计制度》

2 《募集资金管理制度》

3 《子公司管理制度》

4 《投资者关系管理制度》

5 《对外投资管理制度》

6 《控股(分)子公司管理制度》

7 《外部信息报送和使用管理制度》

8 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

9 《内幕信息知情人登记管理制度》

10 《董事会审计委员会年报工作规程》

11 《信息披露管理制度》

12 《董事会秘书工作细则》

13 《总裁工作细则》

14 《董事会战略委员会工作细则》

15 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

16 《董事会提名委员会工作细则》

17 《董事会审计委员会工作细则》

18 《独立董事工作制度》

19 《独立董事专门会议工作细则》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的相关制度。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

浙江仁智股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日

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