公告日期：2025-08-30

浙江仁智股份有限公司

信息披露管理制度

二○二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 为进一步规范浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）及其他信
息披露义务人的信息披露行为，确保信息披露的公平性，切实保护投
资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规
范运作》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件和《浙江仁智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，特制定本制度。

第 2 条 公司（包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关信
息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信息内容真实、准
确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。
公司（包括其董事、高级管理人员及其他代表公司的人员）及相关信
息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大信息，确保所有投
资者可以平等获取同一信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透
露或泄露。

除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者
作出价值判断和投资决策有关的信息。

进行自愿性信息披露的，应当遵守公平信息披露原则，保持信息披露
的完整性、持续性和一致性，避免选择性信息披露，不得与依法披露
的信息相冲突，不得误导投资者。

当已披露的信息情况发生重大变化，有可能影响投资者决策的，应当
及时披露进展公告，直至该事项完全结束。自愿披露预测性信息时，
应当以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可
能出现的不确定性和风险。

第 3 条 公司应当明确公司内部（含控股子公司）和有关人员的信息披露职责
范围和保密责任，以保证公司的信息披露符合本制度、法律、行政法

规、部门规章及其他有关规定的要求。

第 4 条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交易
所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、
深圳证券交易所指定的媒体发布。在公司网站及其他媒体发布信息的
时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代
替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的
临时报告义务。

第 5 条 公司应将信息披露公告文稿和相关备查文件报送公司所在地中国证
监会派出机构，并置备于公司住所供社会公众查阅。

第 6 条 本制度所指信息是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格或对投
资者作出价值判断和投资决策产生较大影响的信息及证券监管机构
要求披露的其他信息，主要包括：

1、公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年
度报告；

2、公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会
决议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改
公告和其他重大事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的
其他事项；

3、公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上
市公告书和发行可转债公告书；

4、公司向中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构、深圳证券交
易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影
响的报告和请示等文件；

5、新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的报道。

第二章 信息披露的基本要求

第 7 条 公司应及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息，并在
第一时间报送深圳证券交易所。

第 8 条 公司发生的或与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。