公告日期：2025-08-30

浙江仁智股份有限公司

总裁工作细则

二○二五年八月

第一章 总 则

第 1 条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善浙江仁智股份有限公司（以
下简称“公司”）的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《浙
江仁智股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规
定，制定本工作细则。

第 2 条 公司总裁和其他高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》
的规定，履行诚信和勤勉的义务。以公司总裁为代表的管理层负责公
司的日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，向公司董事会报告
工作，并对董事会负责。

高级管理人员应以公司利益为出发点，谨慎、认真、勤勉地行使权利。
第 3 条 公司应与全体高级管理人员签订聘任合同，以明确彼此间的权利义务
关系。公司的高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。

第 4 条 公司设总裁一名，副总裁若干，由董事会聘任或者解聘。
第 5 条 本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员具有约束力。

第二章 高级管理人员的责任

第 6 条 公司高级管理人员应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，
履行诚信和勤勉的义务。

第 7 条 公司高级管理人员在自身利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以
公司和股东的最大利益为行为准则，并保证：

1、在其职责范围内行使权利，不得越权；

2、不得侵占公司财产、挪用公司资金、或者将公司资金借贷给他人；
3、不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；
4、不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入；

5、除经《公司章程》规定经董事会或者股东会决议通过，不得直接或
者间接与本公司订立合同或者进行交易（包括近亲属、有其他关联
关系的关联人与本公司订立合同或者进行交易）；

6、不得利用职务便利，为自己或者他人谋取或接受本应属于公司的商

7、未向董事会或者股东会报告，并经股东会决议通过，不得自营或者
为他人经营与本公司同类的业务或者从事损害本公司利益的活动；
8、不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

9、不得擅自披露公司秘密；

10、不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；

11、不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；

12、不得利用其关联关系损害公司利益；

13、遵循法律、行政法规、部门规章及《公司章程》规定的其他忠实
义务；

14、未经股东会在知情的情况下同意，不得泄露在任职期间所获得的
涉及本公司的机密信息；但在下列情形下，可以向法院或者其他政
府主管机关披露该信息：

(1)法律有规定；

(2)公众利益有要求；

(3)个人本身的合法利益有要求。

第 8 条 高级管理人员及其配偶、子女持有本公司或公司关联企业的股份（股
权）时，应将持有情况及此后的变动情况，如实向董事会申报。

第 9 条 高级管理人员遇有下列情形之一时，不论董事会是否应当知道，该高
级管理人员均有责任在第一时间向董事会直接报告：

1、涉及刑事诉讼时；

2、成为到期债务未能清偿的民事诉讼被告时；

3、被行政监察部门或纪律检查机关立案调查时。

第三章 总裁的任职资格与任免程序

第 10 条 总裁应当具备下列任职条件：

1、具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经
营管理能力；

2、具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和

统揽全局的能力；

3、具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉行业的生产经营业
务和掌握国家政策、法律、法规；

4、诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

5、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第 1……
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